80后美女假冒公司招聘 套取身份信息辦卡透支
swjmn.cn?2012-07-20 08:52? ?來源:東南網
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東南網-海峽都市報訊 (通訊員 洋中綜 本報記者 湯先增 實習生 姚璐瑩) 還不到80平方米的單元房內,兩張辦公桌、幾條椅子,這樣的規模竟然是十余家公司的辦公地點。23歲的官某在此,利用這些公司的名義,套取受害者個人信息,辦理信用卡惡意透支。昨天上午,福州臺江警方聯手南平警方在福州某小區內搗毀了這個詐騙窩點。
在今年5月份,南平警方接到某銀行南平分行信用卡中心報警,稱有群眾被人用其身份證復印件向銀行申辦了一張信用卡,之后該卡被惡意透支7200余元,因未還款還產生滯納金近2600元。
經調查,南平警方發現,受害者申領信用卡時附帶了南平延平區某工藝品廠的證明材料。很快,警方鎖定了嫌疑人系23歲女孩官某,目前暫住于福州臺江某小區。昨日上午,警方在該小區抓獲官某。
經官某現場指認,民警發現,官某竟然在這間不足80平方米的房子開了十多家公司。在現場,辦案民警發現,單元房內十部手機電話機上均張貼了“××公司分公司”字樣的標簽。民警還在該窩點查找到了近80張的銀行信用卡及10枚公司印章。
據嫌疑人官某交代,她先是注冊這些空殼公司,然后再對外發布招聘、發展業務信息,套取受害人的身份信息,然后通過索取受害者的身份證復印件,在各銀行網點辦理銀行卡,進行惡意透支。
在申請信用卡期間,銀行信用卡中心一般都會進行電話回訪,核對辦卡人資料。而官某就用辦公室里的各個電話、手機,自己扮演各種“身份”。
目前,案件已移交南平警方,全案還在進一步審理當中。
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